Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

Acerca del puesto

Se busca un Analista Senior para liderar la prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo en Natura Pay, actuando como enlace con autoridades regulatorias en Argentina.

Responsabilidades principales

• Liderar investigaciones complejas de alertas transaccionales, perfiles KYC/KYB y debida diligencia reforzada (EDD) para cuentas de alto riesgo.
• Preparar y enviar el Informe de Operación Sospechosa (ROS) al UIF dentro de los plazos legales.
• Colaborar en la creación, actualización e implementación de manuales, matrices de riesgo y políticas AML locales.
• Servir de punto de contacto para equipos de Operaciones, Atención al Cliente y Producto sobre riesgos AML en nuevos lanzamientos.
• Trabajar con Data e Ingeniería para calibrar reglas de monitoreo transaccional y reducir falsos positivos.

Perfil requerido

• Entre 4 y 5 años de experiencia práctica en AML/CFT, KYC, fraude o cumplimiento en instituciones financieras, PSP o fintechs en Argentina.
• Conocimiento profundo de leyes y regulaciones locales contra el lavado de dinero, especialmente resoluciones UIF y normativas BCRA.
• Capacidad analítica para manejar grandes volúmenes de datos de cuentas y transacciones.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita para elaborar informes y expedientes.

Habilidades requeridas

• Dominio de procesos AML, KYC y EDD.
• Experiencia en elaboración de informes regulatorios (ROS).
• Conocimiento de normativa UIF y BCRA.
• Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios y capacitar a analistas junior.