Analista de Compliance - Forensics

Over de functie

Als Analista de Compliance – Forensics werk je binnen een dynamisch forensisch team en ondersteun je diverse projecten op het gebied van compliance, anti‑corruptie, audit en risicomanagement in verschillende sectoren. Je draagt bij aan de evaluatie en verbetering van integriteitsprogramma’s en helpt klanten risico’s te identificeren en te mitigeren.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Leiden en uitvoeren van projecten voor evaluatie van integriteitsprogramma’s (wet 27.401, OCDE, UIF/AML, etc.).
• Uitvoeren van GAP‑analyses ten opzichte van ISO‑normen, lokale en internationale wet‑ en regelgeving.
• Ontwerpen en ontwikkelen van risicomatrices voor fraude, corruptie en compliance.
• Intern onderzoek doen naar meldingen en onregelmatigheden.
• Implementeren van technologische oplossingen, bijvoorbeeld platforms zoals GRIP.
• Analyseren van beleid, processen en transacties (testing en documentreview).
• Opstellen van uitvoerende rapporten voor klanten met bevindingen en verbeterpunten.
• Coördineren van teams en fungeren als schakel tussen managers, partners en analisten.
• Deelnemen aan klantbijeenkomsten en opvolging verzorgen.
• Risico’s signaleren, alerts uitbrengen en oplossingsrichtingen voorstellen.
• Werken met data‑analytics en automatiseringstools, zoals Python.

Gewenst profiel

• Afgeronde opleiding in Accounting, Actuariële Wetenschappen, Bedrijfskunde, Rechten of een verwante richting.
• Ervaring in interne of externe audit (vereist/hoog gewaardeerd).
• Ervaring met compliance, risico’s of regelgeving.
• Vloeiend Engels (schriftelijk en mondeling) en bij voorkeur technisch‑accounting Engels.
• Geavanceerde kennis van Microsoft Office.
• Ervaring met data‑analytics (Power BI, Python of vergelijkbare tools).
• Kennis van ISO‑normen, compliance‑ en risk‑frameworks.
• Voorkeur voor kennis van Portugees.

Vereiste vaardigheden

• Python
• Power BI
• Geavanceerd gebruik van Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
• Data‑analytics en automatiseringstools
• GRIP platform
• Kennis van ISO‑normen en compliance‑frameworks