Senior Compliance Analyst (Alertas) – AML

Acerca del puesto

Cocos Capital busca un/a Senior Compliance Analyst (Alertas) para su equipo de Compliance, bajo el liderazgo de Nicolás Mindlin y Ariel Sbdar. El objetivo del equipo es que la empresa crezca de forma sólida y responsable, protegiendo a sus usuarios y al grupo y asegurando el cumplimiento del marco regulatorio. La posición es full time e híbrida, con tres días a la semana en las oficinas de Florida, Vicente López.

Responsabilidades principales

• Ejecutar el monitoreo transaccional continuo de la operatoria, tradicional y de criptoactivos, y gestionar la resolución integral de alertas.
• Investigar casos complejos para evaluar la racionalidad económica de clientes con perfiles de arbitraje, como fiat-cripto o MEP/CCL.
• Analizar la documentación legal, societaria y patrimonial, con énfasis en certificaciones y estados contables para justificar el origen de los fondos.
• Aplicar rigurosamente los procedimientos de Due Diligence y las políticas de KYC de Cocos.
• Preparar y presentar los regímenes informativos a tiempo y elaborar reportes periódicos para el control interno.
• Responder con rapidez y precisión a los requerimientos de clientes internos y externos.
• Participar en la elaboración, revisión y actualización de manuales y procedimientos operativos.

Perfil requerido

• Estudiante avanzado o profesional graduado de Abogacía o Contador Público.
• Experiencia comprobable de 1 a 3 años en prevención de lavado y Compliance.
• Sólido conocimiento del mercado de capitales y del ecosistema cripto.
• Nivel de inglés intermedio para leer normativas y documentos y comunicarse con proveedores o entidades extranjeras.
• Perfil proactivo, colaborativo y con interés en la mejora continua de procesos.

Habilidades requeridas

• Google Workspace (Sheets, Docs, Gmail, Calendar y Gemini).
• Como plus: experiencia con sistemas automatizados de monitoreo transaccional o plataformas de Exchange.
• Como plus: experiencia con Complif, Elliptic, Nosis y el portal SRO de la UIF.

Lo que ofrecemos

• Horarios flexibles y 15 días hábiles de vacaciones.
• Día libre de cumpleaños, box de regalo, convenio Galicia y reingreso por gastos de internet.
• Cobertura médica OSDE 310, almuerzos en la oficina y Udemy Business.
• Regalos en momentos especiales, licencias de familia extendida y convenios con universidades.
• Acceso a gimnasios y actividades con Wellhub.