Analista de Cumplimiento Ssr – Onboarding y AML

Acerca del puesto

Buscamos un/a Analista de Cumplimiento Semi‑Senior para integrarse al equipo de Compliance de una fintech líder en LATAM. La posición se enfocará en procesos de onboarding, evaluación de riesgos AML/CFT y mejora continua de los flujos de due diligence.

Responsabilidades principales

• Gestionar la comunicación directa con clientes durante el proceso de onboarding (KYP) y revisiones periódicas.
• Ejecutar el onboarding de clientes y partners en materia de PLA/FT para todos los mercados de LATAM.
• Evaluar el riesgo AML/CFT de clientes corporativos según la metodología interna y estándares GAFI/FATF.
• Gestionar alertas y excepciones, escalando cuando sea necesario.
• Identificar fricciones en los flujos de due diligence y proponer simplificaciones.
• Proponer e implementar automatizaciones e IA para mejorar la performance del equipo.
• Participar en la actualización de políticas y procedimientos internos ante cambios normativos.
• Ser referente técnico para los equipos de cada país ante consultas del proceso de KYP.
• Coordinar con áreas de negocio (comercial, producto, operaciones) para alinear criterios de riesgo.
• Colaborar con los Compliance Officers de cada país en inspecciones o auditorías.

Perfil requerido

• Más de 2 años de experiencia en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
• Experiencia en implementación de programas de AML/CFT y conocimiento del marco regulatorio.
• Experiencia en implementación y mejora de software de monitoreo transaccional.
• Conocimiento de normativa aplicable y capacidad de transmisión clara.
• Habilidades organizativas, comunicativas y analíticas.

Habilidades requeridas

• Software de monitoreo transaccional.
• Automatización e inteligencia artificial aplicada a procesos de compliance.
• Conocimiento de normativa AML/CFT (GAFI/FATF).

Lo que ofrecemos

• Trabajo en una empresa fintech de referencia en la región.
• Entorno colaborativo y oportunidades de desarrollo profesional.
• Impacto real en la infraestructura financiera de América Latina.